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        臨時信息披露(八)

        一、交易概述
          為充分發揮公司投資優勢,提高公司資金盈利能力,2011年5月6日公司與新理益集團有限公司簽署了關于《東方證券股權轉讓協議》,公司以8元/股的價格受讓新理益集團有限公司持有的東方證券股份有限公司1000萬股股權,協議總金額為8000萬元。由于本公司董事長劉益謙先生同時兼任新理益集團董事長,故本次股權轉讓交易構成關聯交易。

        二、關聯方和關聯關系介紹
           (一)關聯方介紹
          新理益集團有限公司成立于2000年1月,是一家集金融投資、醫藥化工與房地產開發于一體的大型綜合性公司。注冊資本人民幣10,000.00萬元,法人代表劉益謙,注冊地上海市黃浦區北京西路126號101室G座,經營范圍投資管理、經濟信息咨詢服務、投資咨詢、以電子信息技術、生化工程產品的研究、開發和生產的“四技”服務;房地產開發經營、百貨、建筑材料、鋼材、化工原料及產品、醫藥投資。
          (二)關聯關系
            本公司董事長劉益謙先生同時兼任新理益集團董事長,依據保監發[2007]24號《保險公司關聯交易管理辦法》的相關規定,此項交易屬以股權關系為基礎的“保險公司資金的投資運用和委托管理”的重大關聯交易。

        三、合同主要內容

        甲(新理益集團)、乙(國華人壽)雙方遵循自愿、公平、誠實信用的原則,經友好協商,就甲方向乙方轉讓其持有的標的公司0.3036%股權(1000萬股股份),以每股轉讓價格為8元/股,總轉讓價款總額為人民幣8000萬元(大寫:捌仟萬元整)相關事宜訂立轉讓協議,協議就產權轉讓標的、產權轉讓的價格及支付方式和期限、產權交割事項、違約責任、爭議的解決方式等內容達成一致協議。

        四、定價依據

        本著公平交易的原則,協議價格按照有關標準和同類市場公允價格確定。

        東方證券股份有限公司成立于1997年,注冊資金為人民幣329383.3016萬元,系申能(集團)有限公司、文匯新民聯合報業集團、上海煙草(集團)公司、上海電氣(集團)總公司、上海市郵政公司等股東出資組建。

        根據東方證券2010年年報,截至2010年12月31日,東方證券股份有限公司凈資產為人民幣102.03億元;營業收入30.8億元,凈利潤13.05億元;每股凈資產3.1元,每股收益0.4元。

        參照東方證券近兩年公開拍賣市場價格成交狀況如下:

        (1)2009年10月27日上海東方國際已拍賣有限公司公開拍賣5000萬股東方證券股份,成交金額3.52億元,加權成交價格為7.04元/股;

        (2)2010年1月26日東方證券1000萬股權被拆分為各500萬兩個標的成功拍賣,成交均價每股7.95元;

        (3)2010年8月26日,上海聯合產權交易所掛牌出讓東方證券股份有限公司1823.67萬股股份,轉讓價格8.07元/股;

        (4)2010年9月7日,上海聯合產權交易所掛牌出讓東方證券股份有限公司500萬股(0.1518%),據悉,成交價格每股8.06元。

        故此次受讓新理益集團持有的東方證券股權按照8元/股的市場公允價成交。 

        五、交易的內部審批流程

        交易內部審批流程:投資決策委員會 → 獨立董事審核 → 董事會 → 股東大會

        六、交易目的和交易對本公司的影響

        本次交易是基于公司實際經營的需要,為充分發揮優勢,提高盈利能力。上述關聯交易對象經營穩定,有較為充分的履約保障。對本公司的獨立性不構成影響,不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生重大影響,不會對其它股東利益造成損害,有利于公司的經營發展。
          七、獨立董事意見

        公司獨立董事已在事前審閱了有關該關聯交易的資料,出具了獨立董事《關于重大關聯交易的事前意見書》,同意提交第二屆董事會第三次會議審議。第二屆董事會第三次會議審議通過了本事項,關聯董事回避表決,獨立董事發表了《關于關聯交易的獨立意見書》。 

        八、備查文件

        (一)第二屆董事會第三次會議決議

        (二)2010年度股東大會決議

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