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        近3年股東大會主要決議

        2014年第一次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2014年第一次臨時股東大會于2014年2月20日在金茂大廈4層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司董事付永進先生主持。

        會議主要決議

        1.審議關于《增加注冊資本金》的議案;

        2.審議關于《修改公司章程》的議案;

        3.審議關于《收購重慶平華置業有限公司股權及債權權益》的議案。

        2014年第二次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2014年第二次臨時股東大會于2014年3月14日在金茂大廈4層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司董事長劉益謙先生主持。

        會議主要決議

        1.審議關于《增加注冊資本金》的議案;

        2.審議關于《修改公司章程》的議案。

        2013年年度股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2013年年度股東大會于2014年4月22日在金茂大廈4層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司董事長劉益謙先生主持。

        會議主要決議

        1.審議通過了《2013年度監事盡職報告》的議案。

        2.審議通過了《2013年度董事盡職報告》的議案。

        3.審議通過了《2013年度財務報告》的議案。

        4.審議通過了《2014年度業務計劃及預算報告》的議案。

        5.審議通過了《公司發展規劃報告》的議案。

        6.審議通過了《2014年度投資策略報告》的議案。

        7.審議通過了《2013年度利潤分配方案》的議案。

        2015年第一次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2015年第一次臨時股東大會于2015年1月7日上午在金茂大廈4層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司董事長劉益謙先生主持。

        會議主要決議

        1、審議《修改公司章程》的議案;

        2、審議《關于提名薛爽和徐文虎同志為獨立董事候選人》的議案;

        3、審議《關于陳琛和況志勇先生辭去公司董事職務》的議案。

        2015年第二次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2015年第二次臨時股東大會于2015年3月9日上午9:30在金茂大廈四層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共6名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司董事長劉益謙先生主持。

        會議主要決議

        審議通過了《修改公司章程》的議案。

        2014年度股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2014年度股東大會于2015年5月6日上午9:30在金茂大廈公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共6名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司董事長劉益謙先生主持。

        會議主要決議

        1、審議2014年度監事盡職報告的議案;

        2、審議2014年度董事盡職報告的議案;

        3、審議2015年度業務計劃及預算報告的議案;

        4、審議公司發展規劃報告的議案;

        5、審議2015年投資策略報告的議案;

        6、審議2014年度利潤分配方案的議案;

        7、審議國華人壽非執行董事津貼標準調整的議案;

        8、審議收購環球金融中心69層全部物業的議案;

        9、審議《國華人壽擬與新理益集團共同投資設立國華人壽資產管理有限公司》的議案。

        2015年第三次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2015年第三次臨時股東大會于2015年12月22日上午9:30在金茂大廈公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共6名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司董事長劉益謙先生主持。

        會議主要決議

        1.審議通過了《變更公司注冊地址》的議案。

        2.審議通過了《修改公司章程》的議案。

        2016年第一次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2016年第一次臨時股東大會于2016年2月23日在金茂大廈公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共6名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司董事長劉益謙主持。

        會議主要審議:

        1、審議通過了《增加注冊資本金》的議案

        2、審議通過了《修改公司章程》的議案

        2015年年度股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2015年度股東大會于2016年5月11日在公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司董事長劉益謙主持。

        會議主要審議:

        1、審議通過了《2015年度監事盡職報告》的議案。

        2、審議通過了《2015年度董事盡職報告》的議案。

        3、審議通過了《2016年度業務計劃及預算報告》的議案。

        4、審議通過了《公司發展規劃報告》的議案

        5、審議通過了《2016年投資策略報告》的議案。

        6、審議通過了《2015年度利潤分配方案》的議案。

        7、審議通過了《第三屆董事會換屆選舉》的議案。

        8、審議通過了《第三屆監事會換屆選舉》的議案。

        9、審議通過了《關于申請發行2016年資本補充債券》的議案。

        10、審議通過了修訂《股東大會議事規則》的議案。

        2016年第二次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2016年第二次臨時股東大會于2016年11月21日在公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司董事長劉益謙主持。

        會議主要審議:

        審議通過了《續辦增值電信業務許可證》的議案。

        2016年第三次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2016年第三次臨時股東大會于2016年12月27日在公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司董事長劉益謙主持。

        會議主要審議:

        審議通過了《修改公司章程》的議案。

        2016年年度股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2016年度股東大會于2017年5月15日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司劉益謙董事長主持。

        會議主要審議:

        1. 審議通過了《2016年總經理工作報告》的議案。

        2. 審議通過了《2016年董事會工作總結》的議案。

        3. 審議通過了《2016年度董事盡職報告》的議案。

        4. 審議通過了《2016年監事會工作總結》的議案。

        5. 審議通過了《2016年度監事盡職報告》的議案。

        6. 審議通過了《修訂股東大會議事規則》的議案。

        7. 審議通過了《修訂董事會議事規則》的議案。

        8. 審議通過了《修訂投資決策授權機制》的議案。

        9. 審議通過了《聘任會計師事務所》的議案。

        10. 審議通過了《2016年度財務報告》的議案。

        11. 審議通過了《2016年度利潤分配方案》的議案。

        12. 審議通過了《發展規劃報告》的議案。

        13. 審議通過了《2017年業務計劃及預算報告》的議案。

        2017年第一次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2017年第一次臨時股東大會于2017年11月22日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司劉益謙董事長主持。

        會議主要審議:

        1. 審議通過了《關于增加注冊資本》的議案。

        2. 審議通過了《關于修改公司章程》》的議案。

        2018年第一次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2018年第一次臨時股東大會于2018年2月8日在公司會議室召開。會議應出席股東代表4名,實際出席4名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。會議由公司董事會召集,董事長劉益謙先生主持。

        會議主要決議:

        1. 審議通過了《修訂董事會議事規則》的議案

        2. 審議通過了《修訂監事會議事規則》的議案

        3. 審議通過了《修訂股東大會議事規則》的議案

        4. 審議通過了《國華人壽董事監事薪酬管理考核辦法》的議案

        5. 審議通過了《董事會及董事績效評估管理辦法》的議案

        6. 審議通過了《國華人壽獨立董事津貼標準調整》的議案

        7. 審議通過了《國華人壽管理人員投資華瑞保險銷售有限公司》的議案

        8. 審議通過了《華瑞保險銷售有限公司增資擴股方案》的議案

        2018年第二次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2018年第二次臨時股東大會于2018年3月10日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司劉益謙董事長主持。

        會議主要決議:

        1. 《變更公司注冊地址》的議案

        2. 《修改公司章程》的議案

        2018年第三次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2018年第三次臨時股東大會于2018年3月30日在公司會議室召開。會議應出席股東代表4名,實際出席4名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。會議由公司董事會召集,董事長劉益謙先生主持。

        會議主要決議:

        1. 審議通過了《修改注冊資本金》的議案

        2. 審議通過了《2017年度財務報告》的議案

        2017年度股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2017年度股東大會于2018年5月10日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司劉益謙董事長主持。

        會議主要決議:

        1. 審議通過了《2017年總經理工作報告》的議案

        2. 審議通過了《修改公司章程》的議案

        3. 審議通過了《2017年董事會工作總結》的議案

        4. 審議通過了《2017年度董事盡職報告》的議案

        5. 審議通過了《2017年監事會工作總結》的議案

        6. 審議通過了《2017年度監事盡職報告》的議案

        7. 審議通過了《修訂國華人壽保險股份有限公司董事會議事規則》的議案

        8. 審議通過了《修訂國華人壽保險股份有限公司監事會議事規則》的議案

        9. 審議通過了《社會責任報告》的議案

        10. 審議通過了《2017年度財務報告》的議案

        11. 審議通過了《2017年度利潤分配方案》的議案

        12. 審議通過了《國華人壽2018-2020年發展規劃》的議案

        13. 審議通過了《2017年業務計劃及預算報告》的議案

        14. 審議通過了《國華人壽2017年度關聯交易情況報告》的議案

        15. 審議通過了《國華人壽2017年度關聯交易管理制度執行情況報告》的議案

        2018年第四次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2018年第四次臨時股東大會于2018年8月7日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司劉益謙董事長主持。

        會議主要決議:

        1.審議通過了《設立國華(香港)金融科技有限公司(暫定)》的議案

        2.審議通過了《設立國華(上海)金融科技有限公司(暫定)》的議案

        2018年第五次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2018年第五次臨時股東大會于2018年10月23日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司劉益謙董事長主持。

        會議主要決議:

        1.審議通過了《增加注冊資本金》的議案

        2.審議通過了《修改公司章程》的議案

        3.審議通過了《選舉蔡立新為公司監事》的議案

        2018年度股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2018年度股東大會于2019年5月31日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司劉益謙董事長主持。

        會議主要決議:

        1.聽取《國華人壽2018年度總經理工作情況》

        2.審議通過了《2018年度財務報告》的議案

        3.審議《2018年度利潤分配方案》的議案

        因股東要求對于2018年度利潤進行分配,所以此議案不通過。

        4.審議通過了《國華人壽2019-2021年發展規劃》的議案

        5.審議通過了《修訂國華人壽董事監事薪酬管理考核辦法》的議案

        6.審議通過了《國華人壽2018年度關聯交易情況報告》的議案

        7.審議通過了《國華人壽2018年度關聯交易管理制度執行情況報告》的議案

        8.審議通過了《2018年度董事盡職報告》的議案

        9.審議通過了《2018年度董事會工作總結》的議案

        10.審議通過了《獨立董事盡職報告》的議案

        11.審議通過了《2018年度監事會工作總結》的議案

        12.審議通過了《2018年度監事盡職報告》的議案

        13.審議通過了《2018年年度信息披露報告》的議案

        14.審議通過了《2018年度董事績效考核結果》的議案

        15.審議通過了《2018年度監事績效考核結果》的議案

        16.審議通過了《第四屆董事會換屆選舉》的議案

        17.審議通過了《第四屆監事會換屆選舉》的議案

        18.審議通過了《修改公司章程》的議案

        19.審議通過了《社會責任報告》的議案

        20.聽取《2018年度公司治理報告》的議案

        21.審議通過了《關于利潤分配方案》的議案

        22.審議通過了《關于國華人壽保險股份有限公司發行2019年資本補充債券》的議案

        2019年第一次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2019年第一次臨時股東大會于2019年8月19日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司劉益謙董事長主持。

        會議主要決議:

        1、審議通過了《選舉康南翔為公司監事》的議案

        2、審議通過了《修訂董事會議事規則》的議案

        3、審議通過了《修訂監事會議事規則》的議案

        2019年度股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2019年度股東大會于2020年5月15日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司劉益謙董事長主持。

        會議主要決議:

        1、審議通過了《2019年度財務報告》的議案

        2、審議通過了《2019年度利潤分配方案》的議案

        3、審議通過了《關于聘請2020年財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案》

        4、審議通過了《關于支付公司2019年度財務報告審計及內部控制審計費用的議案》

        5、審議通過了《國華人壽保險股份有限公司2020-2022年發展規劃》的議案

        6、審議通過了《關于修訂<關聯交易管理辦法>的議案》

        7、審議通過了《2019年度董事盡職報告》的議案

        8、審議通過了《獨立董事盡職報告》的議案

        9、審議通過了《2019年度監事盡職報告》的議案

        10、審議通過了《2019年年度信息披露報告》的議案

        11、審議通過了《修訂公司章程》的議案

        2020年第一次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2020年第一次臨時股東大會于2020年6月15日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司劉益謙董事長主持。

        會議主要決議:

        1、審議通過了《關于選舉公司董事的議案》的議案

        2020年第二次臨時股東大會

        國華人壽保險股份有限公司2020年第二次臨時股東大會于2020年9月16日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名,出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%,所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議由公司劉益謙董事長主持。

        會議主要決議:

        1、審議通過了《2020年中期利潤分配方案的議案》

        2、審議通過了《修訂公司章程的議案》

         

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