2014年第一次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2014年第一次臨時股東大會于2014年2月20日在金茂大廈4層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事付永進先生主持。

會議主要決議

1.審議關于《增加注冊資本金》的議案；

2.審議關于《修改公司章程》的議案；

3.審議關于《收購重慶平華置業有限公司股權及債權權益》的議案。

2014年第二次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2014年第二次臨時股東大會于2014年3月14日在金茂大廈4層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長劉益謙先生主持。

會議主要決議

1.審議關于《增加注冊資本金》的議案；

2.審議關于《修改公司章程》的議案。

2013年年度股東大會

國華人壽保險股份有限公司2013年年度股東大會于2014年4月22日在金茂大廈4層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長劉益謙先生主持。

會議主要決議

1.審議通過了《2013年度監事盡職報告》的議案。

2.審議通過了《2013年度董事盡職報告》的議案。

3.審議通過了《2013年度財務報告》的議案。

4.審議通過了《2014年度業務計劃及預算報告》的議案。

5.審議通過了《公司發展規劃報告》的議案。

6.審議通過了《2014年度投資策略報告》的議案。

7.審議通過了《2013年度利潤分配方案》的議案。

2015年第一次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2015年第一次臨時股東大會于2015年1月7日上午在金茂大廈4層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長劉益謙先生主持。

會議主要決議

1、審議《修改公司章程》的議案；

2、審議《關于提名薛爽和徐文虎同志為獨立董事候選人》的議案；

3、審議《關于陳琛和況志勇先生辭去公司董事職務》的議案。

2015年第二次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2015年第二次臨時股東大會于2015年3月9日上午9：30在金茂大廈四層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共6名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長劉益謙先生主持。

會議主要決議

審議通過了《修改公司章程》的議案。

2014年度股東大會

國華人壽保險股份有限公司2014年度股東大會于2015年5月6日上午9：30在金茂大廈公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共6名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長劉益謙先生主持。

會議主要決議

1、審議2014年度監事盡職報告的議案；

2、審議2014年度董事盡職報告的議案；

3、審議2015年度業務計劃及預算報告的議案；

4、審議公司發展規劃報告的議案；

5、審議2015年投資策略報告的議案；

6、審議2014年度利潤分配方案的議案；

7、審議國華人壽非執行董事津貼標準調整的議案；

8、審議收購環球金融中心69層全部物業的議案；

9、審議《國華人壽擬與新理益集團共同投資設立國華人壽資產管理有限公司》的議案。

2015年第三次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2015年第三次臨時股東大會于2015年12月22日上午9：30在金茂大廈公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共6名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長劉益謙先生主持。

會議主要決議

1.審議通過了《變更公司注冊地址》的議案。

2.審議通過了《修改公司章程》的議案。

2016年第一次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2016年第一次臨時股東大會于2016年2月23日在金茂大廈公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共6名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長劉益謙主持。

會議主要審議：

1、審議通過了《增加注冊資本金》的議案

2、審議通過了《修改公司章程》的議案

2015年年度股東大會

國華人壽保險股份有限公司2015年度股東大會于2016年5月11日在公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長劉益謙主持。

會議主要審議：

1、審議通過了《2015年度監事盡職報告》的議案。

2、審議通過了《2015年度董事盡職報告》的議案。

3、審議通過了《2016年度業務計劃及預算報告》的議案。

4、審議通過了《公司發展規劃報告》的議案

5、審議通過了《2016年投資策略報告》的議案。

6、審議通過了《2015年度利潤分配方案》的議案。

7、審議通過了《第三屆董事會換屆選舉》的議案。

8、審議通過了《第三屆監事會換屆選舉》的議案。

9、審議通過了《關于申請發行2016年資本補充債券》的議案。

10、審議通過了修訂《股東大會議事規則》的議案。

2016年第二次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2016年第二次臨時股東大會于2016年11月21日在公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長劉益謙主持。

會議主要審議：

審議通過了《續辦增值電信業務許可證》的議案。

2016年第三次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2016年第三次臨時股東大會于2016年12月27日在公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長劉益謙主持。

會議主要審議：

審議通過了《修改公司章程》的議案。

2016年年度股東大會

國華人壽保險股份有限公司2016年度股東大會于2017年5月15日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司劉益謙董事長主持。

會議主要審議：

1. 審議通過了《2016年總經理工作報告》的議案。

2. 審議通過了《2016年董事會工作總結》的議案。

3. 審議通過了《2016年度董事盡職報告》的議案。

4. 審議通過了《2016年監事會工作總結》的議案。

5. 審議通過了《2016年度監事盡職報告》的議案。

6. 審議通過了《修訂股東大會議事規則》的議案。

7. 審議通過了《修訂董事會議事規則》的議案。

8. 審議通過了《修訂投資決策授權機制》的議案。

9. 審議通過了《聘任會計師事務所》的議案。

10. 審議通過了《2016年度財務報告》的議案。

11. 審議通過了《2016年度利潤分配方案》的議案。

12. 審議通過了《發展規劃報告》的議案。

13. 審議通過了《2017年業務計劃及預算報告》的議案。

2017年第一次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2017年第一次臨時股東大會于2017年11月22日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司劉益謙董事長主持。

會議主要審議：

1. 審議通過了《關于增加注冊資本》的議案。

2. 審議通過了《關于修改公司章程》》的議案。

2018年第一次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2018年第一次臨時股東大會于2018年2月8日在公司會議室召開。會議應出席股東代表4名，實際出席4名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。會議由公司董事會召集，董事長劉益謙先生主持。

會議主要決議：

1. 審議通過了《修訂董事會議事規則》的議案

2. 審議通過了《修訂監事會議事規則》的議案

3. 審議通過了《修訂股東大會議事規則》的議案

4. 審議通過了《國華人壽董事監事薪酬管理考核辦法》的議案

5. 審議通過了《董事會及董事績效評估管理辦法》的議案

6. 審議通過了《國華人壽獨立董事津貼標準調整》的議案

7. 審議通過了《國華人壽管理人員投資華瑞保險銷售有限公司》的議案

8. 審議通過了《華瑞保險銷售有限公司增資擴股方案》的議案

2018年第二次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2018年第二次臨時股東大會于2018年3月10日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司劉益謙董事長主持。

會議主要決議：

1. 《變更公司注冊地址》的議案

2. 《修改公司章程》的議案

2018年第三次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2018年第三次臨時股東大會于2018年3月30日在公司會議室召開。會議應出席股東代表4名，實際出席4名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。會議由公司董事會召集，董事長劉益謙先生主持。

會議主要決議：

1. 審議通過了《修改注冊資本金》的議案

2. 審議通過了《2017年度財務報告》的議案

2017年度股東大會

國華人壽保險股份有限公司2017年度股東大會于2018年5月10日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司劉益謙董事長主持。

會議主要決議：

1. 審議通過了《2017年總經理工作報告》的議案

2. 審議通過了《修改公司章程》的議案

3. 審議通過了《2017年董事會工作總結》的議案

4. 審議通過了《2017年度董事盡職報告》的議案

5. 審議通過了《2017年監事會工作總結》的議案

6. 審議通過了《2017年度監事盡職報告》的議案

7. 審議通過了《修訂國華人壽保險股份有限公司董事會議事規則》的議案

8. 審議通過了《修訂國華人壽保險股份有限公司監事會議事規則》的議案

9. 審議通過了《社會責任報告》的議案

10. 審議通過了《2017年度財務報告》的議案

11. 審議通過了《2017年度利潤分配方案》的議案

12. 審議通過了《國華人壽2018-2020年發展規劃》的議案

13. 審議通過了《2017年業務計劃及預算報告》的議案

14. 審議通過了《國華人壽2017年度關聯交易情況報告》的議案

15. 審議通過了《國華人壽2017年度關聯交易管理制度執行情況報告》的議案

2018年第四次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2018年第四次臨時股東大會于2018年8月7日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司劉益謙董事長主持。

會議主要決議：

1.審議通過了《設立國華（香港）金融科技有限公司（暫定）》的議案

2.審議通過了《設立國華(上海）金融科技有限公司（暫定）》的議案

2018年第五次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2018年第五次臨時股東大會于2018年10月23日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共4名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司劉益謙董事長主持。

會議主要決議：

1.審議通過了《增加注冊資本金》的議案

2.審議通過了《修改公司章程》的議案

3.審議通過了《選舉蔡立新為公司監事》的議案

2018年度股東大會

國華人壽保險股份有限公司2018年度股東大會于2019年5月31日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司劉益謙董事長主持。

會議主要決議：

1．聽取《國華人壽2018年度總經理工作情況》

2．審議通過了《2018年度財務報告》的議案

3．審議《2018年度利潤分配方案》的議案

因股東要求對于2018年度利潤進行分配，所以此議案不通過。

4．審議通過了《國華人壽2019-2021年發展規劃》的議案

5．審議通過了《修訂國華人壽董事監事薪酬管理考核辦法》的議案

6．審議通過了《國華人壽2018年度關聯交易情況報告》的議案

7．審議通過了《國華人壽2018年度關聯交易管理制度執行情況報告》的議案

8．審議通過了《2018年度董事盡職報告》的議案

9．審議通過了《2018年度董事會工作總結》的議案

10．審議通過了《獨立董事盡職報告》的議案

11．審議通過了《2018年度監事會工作總結》的議案

12．審議通過了《2018年度監事盡職報告》的議案

13．審議通過了《2018年年度信息披露報告》的議案

14．審議通過了《2018年度董事績效考核結果》的議案

15．審議通過了《2018年度監事績效考核結果》的議案

16．審議通過了《第四屆董事會換屆選舉》的議案

17．審議通過了《第四屆監事會換屆選舉》的議案

18．審議通過了《修改公司章程》的議案

19．審議通過了《社會責任報告》的議案

20．聽取《2018年度公司治理報告》的議案

21．審議通過了《關于利潤分配方案》的議案

22．審議通過了《關于國華人壽保險股份有限公司發行2019年資本補充債券》的議案

2019年第一次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2019年第一次臨時股東大會于2019年8月19日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司劉益謙董事長主持。

會議主要決議:

1、審議通過了《選舉康南翔為公司監事》的議案

2、審議通過了《修訂董事會議事規則》的議案

3、審議通過了《修訂監事會議事規則》的議案

2019年度股東大會

國華人壽保險股份有限公司2019年度股東大會于2020年5月15日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司劉益謙董事長主持。

會議主要決議：

1、審議通過了《2019年度財務報告》的議案

2、審議通過了《2019年度利潤分配方案》的議案

3、審議通過了《關于聘請2020年財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案》

4、審議通過了《關于支付公司2019年度財務報告審計及內部控制審計費用的議案》

5、審議通過了《國華人壽保險股份有限公司2020-2022年發展規劃》的議案

6、審議通過了《關于修訂<關聯交易管理辦法>的議案》

7、審議通過了《2019年度董事盡職報告》的議案

8、審議通過了《獨立董事盡職報告》的議案

9、審議通過了《2019年度監事盡職報告》的議案

10、審議通過了《2019年年度信息披露報告》的議案

11、審議通過了《修訂公司章程》的議案

2020年第一次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2020年第一次臨時股東大會于2020年6月15日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司劉益謙董事長主持。

會議主要決議:

1、審議通過了《關于選舉公司董事的議案》的議案

2020年第二次臨時股東大會

國華人壽保險股份有限公司2020年第二次臨時股東大會于2020年9月16日在上海中心32層公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共7名，出席代表持有具本公司表決權股份總數占本公司股份總數的100%，所有股東及股東代表均具有合法投票表決權。符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司劉益謙董事長主持。

會議主要決議:

1、審議通過了《2020年中期利潤分配方案的議案》

2、審議通過了《修訂公司章程的議案》