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        “警惕網絡洗錢陷阱,增強反洗錢意識”--湖北分公司反洗錢宣傳培訓會報道

        2012-12-10

                為響應人民銀行開展“全國反洗錢宣傳月”活動的號召,貫徹落實總公司關于反洗錢宣傳月活動實施方案,湖北分公司于11月23日下午3時,召集全省員工舉辦了一場題為“警惕網絡洗錢陷阱,增強反洗錢意識”的視頻培訓會,此次培訓旨在提升廣大員工反洗錢意識,增強洗錢風險防范識別能力。

                本次宣傳培訓會,分三部分進行:

                一、分公司盧俊總作本次反洗錢宣傳培訓活動的啟動報告。

                報告從目前反洗錢工作的國際、國內新形勢入手,結合近期發生的洗錢案例和當前反洗錢合規監管的新動態,要求全員轉變思路,深刻領會反洗錢工作政策要求,借本次“反洗錢宣傳月”活動之機,結合自身實際,加強學習,及時了解反洗錢監管政策、反洗錢內控要求、反洗錢新方法、反洗錢新技術、洗錢風險變動情況等方面的反洗錢工作信息,積極強化措施、自查整改,切實提高反洗錢工作水平。

                二、分公司法律合規崗作反洗錢基礎知識培訓和網絡反洗錢宣傳。

                培訓從洗錢的產生和概念、過程和危害性,以及反洗錢識別的基礎方法兩方面展開,對全省員工進行反洗錢基礎培訓;隨后,對目前網絡洗錢的主要形式和典型案例作了概述和分析,對新形勢下網絡反洗錢工作的開展進行了介紹,并號召大家“增強反洗錢意識,警惕網絡洗錢陷阱”。

                三、反洗錢知識考試

                為鞏固此次培訓的效果,強化參訓人員的反洗錢意識和認識,在培訓宣傳結束后,針對培訓的主要內容,對全省參訓人員進行反洗錢知識考試。

                通過此次反洗錢宣傳培訓會,進一步統一了全省員工反洗錢工作思路,增強了大家的全局意識、責任意識,為我司建立反洗錢工作長效機制,有效控制風險,打下了堅實的基礎。

                                        國華人壽湖北分公司

                                        二O一二年十一月二十三日

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