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        廣東分公司積極深入開展反洗錢宣傳工作

        2012-12-10

                為積極響應中國人民銀行“警惕網絡洗錢陷阱 增強反洗錢意識”的反洗錢主題宣傳活動,廣東分公司提出“抵制網絡洗錢,加強風險監控”的口號,繼續深入開展人民銀行關于反洗錢活動的各項要求和工作

                繼11月上旬廣東分公司率先制定并推動第一期反洗錢的各項宣傳活動后,11月中旬廣東分公司積極深入開展第二期反洗錢宣傳活動,開設“以警惕網絡犯罪”為內容的反洗錢宣傳專欄(圖1),并積極組織分公司業務渠道的外勤員工集中培訓(圖2~3),通過基本原理與案例,并結合生動的視頻,讓員工更深刻地認識反洗錢的重要性。在提高全體從業人員的合規意識和實操技能的同時,掌握對洗錢和恐怖融資等違法犯罪行為的分析、識別能力,切實履行反洗錢義務

                通過第二期反洗錢宣傳月活動,廣東分公司已形成濃厚的打擊洗錢活動氛圍,抵制網絡洗錢,加強風險監控的意識強烈。但同時我們發現由于業務部門外勤人員的流動性較大,統一時間集中學習較難,還需要在日常工作中不繼組織、不繼重復地進行反復的宣導,才能達到人人學習、人人參與反洗錢工作的目標!

                廣東分公司綜合管理部

                二○一二年十一月十六日

                圖1:廣東分公司反洗錢宣傳推動專欄

                圖2:廣東分公司反洗錢培訓活動

                圖3:廣東分公司反洗錢培訓活動

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